Nuestra solución avanzada para la prevención del lavado de dinero utiliza inteligencia artificial para detectar actividades sospechosas y mitigar riesgos financieros.

Obtén respuestas inmediatas para prevenir y alertar sobre transacciones sospechosas de lavado de activos. Nuestra solución garantiza un cumplimiento normativo estricto y ayuda a mitigar riesgos significativos al permitir una selección y monitoreo efectivos de clientes, protegiendo así a tu organización.

– Fáciles de implementar con resultados rápidos y efectivos-

Componentes de la Solución CALA AML ® (Prevención del lavado de dinero)

Thumb

  • Analítica Avanzada: Modelos analíticos diseñados para detectar actividades de riesgo relacionadas con el lavado de dinero, utilizando técnicas predictivas y de detección de anomalías para monitorear transacciones y generar alertas automatizadas.
  • Búsqueda Inteligente: Permite búsquedas en listas restrictivas y fuentes públicas, integrando resultados en modelos analíticos y facilitando conexiones con listas gubernamentales.
  • Investigación: Herramientas avanzadas, como i2 Analyst Notebook, para analizar relaciones entre entidades y documentar alertas de manera centralizada.
  • Seguimiento y Control: Análisis en tiempo real de KPI, creación de reportes interactivos y soluciones de BI para respaldar decisiones estratégicas.
  • Desarrollo de IA: Infraestructura segura para análisis con IA generativa y procesamiento de lenguaje natural, garantizando integración fluida con sistemas existentes.

Beneficios de Nuestra Suite

Detección temprana y precisa de actividades sospechosas.

Cumplimiento continuo con regulaciones locales e internacionales.

Automatización de procesos para aumentar la eficiencia operativa.

Minimización de riesgos financieros y reputacionales.

Monitoreo constante de transacciones para una vigilancia efectiva.

Tabla con Estructura Responsive
Nuestra suite te permite
Mejorar la eficiencia operativa.
Cumplir con la normatividad.
Proteger tu reputación.
Reducir costos.
Fortalecer la toma de decisiones.
Mitigar riesgos.
Aumentar la satisfacción del cliente.
Conoce nuestros casos de éxito!

¿Qué nos diferencia?

Nos especializamos en diseñar estrategias personalizadas que mapean las características y requisitos únicos de cada organización, asegurando soluciones alineadas con sus necesidades específicas.
Tabla con Información
Procesos Analíticos
Tecnología Analítica
Datos
Personas
¿Necesitas optimizar cada etapa de tu proceso analítico? Implementamos metodologías innovadoras para garantizar resultados precisos y eficientes, adaptándonos a las necesidades específicas de tu organización.
¿Tu organización enfrenta desafíos específicos en la gestión de datos? Diseñamos arquitecturas flexibles que se adaptan a tus necesidades, proporcionando soluciones personalizadas para maximizar el rendimiento y la eficiencia operativa.
¿Necesitas aprovechar al máximo la información de tu organización? Creamos estrategias analíticas sólidas para garantizar un uso eficiente de tus datos, apoyando decisiones estratégicas con información confiable y relevante.
¿Tu equipo está preparado para enfrentar los retos actuales en gestión de datos? Desarrollamos sus capacidades analíticas, ofreciéndoles herramientas clave para tomar decisiones basadas en datos y aumentar su impacto en la organización.
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