CALA AML ®
Detección oportuna, control efectivo: su aliado contra el lavado de dinero.
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¿Cómo funciona CALA AML®?
Con CALA AML® (Prevención del lavado de dinero), su organización puede detectar patrones inusuales, automatizar reportes regulatorios y tomar decisiones más seguras. Esta suite integral combina inteligencia artificial, analítica avanzada y automatización para fortalecer sus procesos internos y responder de manera proactiva a los desafíos del mercado.
Transforme sus datos transaccionales en alertas oportunas, controle riesgos y asegure el cumplimiento normativo con una solución diseñada para evolucionar junto a su negocio.
Cumplimiento normativo.
Fortalecimiento de procesos internos.
Protección de la reputación corporativa.
Eficiencia operativa y reducción de costos.
Mitigación de riesgos.
Mejora en la toma de decisiones.
Aumento en la satisfacción del cliente.
Tecnología al servicio del cumplimiento
CALA AML® cuenta con capacidades únicas para identificar, monitorear e investigar operaciones sospechosas, mediante herramientas que elevan el nivel de control y vigilancia.
Analítica avanzada:
Modelos predictivos, detección de anomalías, scoring de riesgo.
Búsqueda inteligente:
Consulta individual o masiva en listas restrictivas y fuentes públicas.
Investigación:
Visualización de relaciones con i2 Analyst Notebook e iBase.
Seguimiento:
Monitoreo con KPIs, alertas automatizadas y reportes estratégicos.
Estructuración IA:
Procesamiento de lenguaje natural y calificación de riesgo en línea.
Tres niveles de solución según su nivel de madurez analítica
Ofrecemos tres ediciones diseñadas para ajustarse a los diferentes niveles de capacidad analítica de las organizaciones. Cada edición combina diagnóstico, formación y consultoría con un alcance y profundidad creciente.
Plata
Para organizaciones que inician en analítica. Brinda diagnóstico y formación básica para construir capacidades clave.
Oro
Para organizaciones en crecimiento analítico. Combina formación avanzada y consultoría estratégica para fortalecer la toma de decisiones.
Diamante
Para organizaciones con enfoque analítico avanzado. Incluye acompañamiento integral, herramientas y auditoría especializada.
Compromiso con la innovación, el cumplimiento y la protección organizacional
CALA AML® no es solo una herramienta, es una solución estratégica que combina tecnología de punta con conocimiento especializado en riesgos financieros, entregando resultados tangibles en la prevención del lavado de dinero.
Automatización de procesos complejos
Cumplimiento de normativas nacionales e internacionales
Vigilancia continua con monitoreo inteligente
Reducción de exposición a sanciones y pérdidas reputacionales.
